Máster en

Gestión de Riesgos y Compliance 2024

Titulado por Panamerican Business School y con el aval académico de Panamerican University, Miami 🇺🇸

Más Información

INICIO

2024

MÓDULOS

DURACIÓN

1 año

FORMATO

100% Online

REQUISITO

Bachelor / Licenciatura

Presentación del Máster

Estudiar Gestión de Riesgos y Compliance

La Gestión del Riesgo es la ciencia de la predictibilidad de resultados a favor de la maximización del Valor. Con el Máster en Gestión de Riesgos y Compliance de ENAE Business School se formarán postgraduados especializados en identificación y tratamiento del Riesgo que sean capaces de ejecutar un buen desempeño en esta área indispensable en cualquier compañía.

Este programa combina la sólida formación académica con la experiencia práctica de profesionales centrados en la maximización del Valor. Esta simbiosis crea una experiencia única que muestra buenas prácticas aplicables al mundo empresarial.

Suzanne Labarge, ex vicepresidenta del Royal Bank of Royal Bank of Canada, dijo: “El riesgo en sí mismo no es malo. Lo que sí es malo es que el riesgo esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido”.

Cualquier actividad económica tiene inherente a la misma algún riesgo. El futuro está preparado para aquellas empresas y organizaciones que se anticipan, identifican necesidades y amenazas, prevén y toman decisiones estratégicas y operativas con base a la Gestión Integral del Riesgo. Conocer, estudiar y evaluar los asuntos que puedan poner en peligro a la empresa tiene una importancia capital y es un indicativo muy valioso para el buen gobierno de la misma.

Los objetivos planteados por una compañía no se pueden alcanzar sin una correcta gestión de riesgos, tanto si es para detectar problemas u obstáculos, como para descubrir oportunidades o ventajas competitivas. Los riesgos, independientemente de su naturaleza, forman parte de la empresa y la acompañan en su creación, desarrollo y consolidación.

La Gestión Integral del Riesgo protege y crea valor en todas las áreas de la organización, lo que aporta estabilidad en la misma y se traduce en beneficios financieros, operativos y reputacionales.

Nuestro GRAN OBJETIVO

es lograr que nunca dejes de aprender y evolucionar

Organizar los riesgos para realizar una comparación efectiva en relación a otros criterios de discriminación existentes en la organización.
Adquirir conocimientos técnicos del sistema de Generación del Valor para desenvolverse en escenarios relacionados con el flujo de materiales o información, en cuanto a su contribución de prestaciones finales a los clientes o usuarios.
Ser capaz de plantear planes de mejora en el sistema de Generación del Valor para aumentar la competitividad de la empresa y caracterizar el proceso de transferencia de riesgos y sus condicionantes.
Evaluar los riesgos de soporte y entender el sistema integrado de riesgo y sus métricas, así como el alcance de prácticas de riesgos a las casuísticas del fuego, seguridad e higiene en el trabajo.
Aplicar el proceso global de Gestión de Riesgos para casos específicos, incorporando prácticas y criterios comunes en el mercado.
Analizar y discriminar entre los diferentes estándares y métodos de Valoración de Riesgos, los modelos actuales de comportamiento en el trabajo y los Riesgos Informáticos, así como delimitar y diferenciar los riesgos existentes en el sector asegurador y bancario con sus regulaciones.
Identificar las alternativas de financiación existentes frente a un panorama de Riesgos diversos y crecientes.
Formar en el ámbito de la responsabilidad social corporativa para la aplicación de la ética a cuestiones relacionadas al sistema de Generación del Valor.
Mejorar la capacidad de negociación y la habilidad para comunicar, dotando de destrezas en liderazgo, permitiendo así transmitir de manera efectiva.

Malla Curricular

Materias de Gestión de Riesgos y Compliance

MÓDULO 1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS, REPORTE Y DECISIONES

OBJETIVOS:

- Cuestionar y redefinir la Metodología de la Certeza respecto al proceso de prueba que se requiere.
- Definir y enumerar la Metodología de la elaboración de Reportes (información) a la Dirección.
- Esclarecer y jerarquizar la Metodología de la Sensibilidad en la puesta en práctica del Plan de Acción.
- Establecer un método de clarificación de la Incertidumbre que todo proceso de decisión acarrea.

CONTENIDO:

El Proceso Hipotético-deductivo
El método científico y sus condicionantes
Búsqueda y aceptación de pruebas
Contenidos del reporte de acción
Prueba de Análisis de Sensibilidad

MÓDULO 2. RIESGO OPERACIONAL DE OFERTA

OBJETIVOS:

Identificar, con criterio exhaustivo, la naturaleza y origen de los Riesgos.
Concebir los Riesgos como Sistema de pertenencia a Meta-sistema.
Diferenciar la composición de Actividades en la Generación del Valor.
Diferenciar Riesgos por Naturaleza conforme la orientación empresarial.
Deducir la razón de Métricas para cada Riesgo diferenciado.
Especular sobre la validez de las Métricas aplicadas a Riesgos.

CONTENIDO:

- Estructura de la Generación del Valor
- Riesgos como Sistema de Sistemas
- Funcionalidades y Riesgos de Oferta
- Riesgos Estratégicos, Operacionales, Actores y Reputacional
- El Sistema de Métricas de Riesgos
- Las dimensiones de las Métricas
- Caso Práctico incremental

MÓDULO 3. RIESGO OPERACIONAL DE SOPORTE

OBJETIVOS:

Identificar y evaluar los Riesgos de Soporte que complementan las funcionalidades de oferta.
Estructurar y concatenar Riesgos de Soporte por naturaleza según la estructuración del Valor que se haya adoptado.
Esclarecer y determinar la dependencia entre Riesgos de Soporte y Oferta, graduando las correlaciones entre ellos.
Deducir y adecuar el Gobierno correspondiente a la Gestión Integral del Riesgo establecida, cuestionando las soluciones preconcebidas para ello.
Definir y ordenar los Riesgos de Proyectos conforme la naturaleza de éstos y el grado de dominio de los mismos.
Deducir y ordenar los Costes de Riesgos y sus alternativas de optimización según capacidades propias de cada entidad en cada momento.
Enumerar y ponderar los distintos criterios metodológicos de cálculo del Apetito, junto a sus efectos en la estrategia a desarrollar.

CONTENIDO:

Actividades y riesgos de soporte
Riesgos de soporte en estrategia, operaciones y actores
El sistema reflejo
Riesgo de gobierno y de modelo
Riesgo de proyectos: las 4 palancas
Apetito como magnitud crítica. Consecuencias.
Caso práctico

MÓDULO 4. VALORACIÓN Y APRECIACIÓN DEL RIESGO

OBJETIVOS:

Comprender las implicaciones Identificar los principales conceptos y las bases técnicas de las distintas modalidades y técnicas de valoración y apreciación en Riesgos.
Decidir la metodología de valoración más adecuada para cada tipo de riesgo, activo y etapa de desarrollo dentro de la organización.
Interpretar los requisitos y desarrollar una valoración de Riesgos de cualquier tipo de organización.

CONTENIDO:

Diferencias entre Normas
Técnicas de Identificación de Riesgos
Técnicas de Análisis Causal
Técnicas para analizar Controles
Técnicas para comprender las consecuencias, la probabilidad y el Riesgo
Técnicas para seleccionar entre opciones
Principales técnicas para evaluar Riesgos
Técnicas de diferentes enfoques de expertos
Técnicas para notificar y registrar

MÓDULO 5. CONTROL, TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN

OBJETIVOS:

Realizar la identificación e inventario de las fuentes de peligro sobre los activos expuestos.
Analizar la evaluación de riesgos en el contexto Legal, Social, Técnico y Empresarial.
Aportar una visión de Seguridad Integral.
Diseñar el Sistema de Seguridad Integral Empresarial.
Deducir los Recursos Humanos, Materiales y Presupuestarios de la Seguridad Integral.

CONTENIDO:

Reducción y Control en la Gestión del Riesgo
Seguridad Integral
Sistemas de Gestión de la Seguridad
Seguridad y Salud en el trabajo
Seguridad contra Incendios
Seguridad contra Intrusión

MÓDULO 6. LA GESTIÓN TÁCTICO DE LOS COSTES

OBJETIVOS:

Proporcionar una introducción integrada sobre la teoría y práctica de la Gestión del Riesgo en la Administración Pública.
Proporcionar conocimientos prácticos sobre los conceptos, principios, metodología y técnicas de la Gerencia de Riesgos en la Administración Pública.
Proporcionar un marco integral sobre la Gerencia de Riesgos en la Administración Pública.
Proporcionar una base de conocimientos que permita un posterior desarrollo profesional en el ámbito de la Administración Pública.

CONTENIDO:

Planificación y establecimiento de la Gestión de Riesgos en AAPP
Implementación y Operación de la Gestión de Riesgos
Comité de Administración de Riesgos
Manuales e Informes
Bases para el establecimiento del Control Interno
Mantenimiento y mejora de la Gestión de Riesgos en AAPP

MÓDULO 7. FINANCIACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVOS:

Manejar los principales conceptos para la financiación de la organización.
Identificar las diferentes alternativas de financiación disponibles en los diferentes mercados de recursos financieros.
Elegir la alternativa más conveniente para la empresa en un análisis coste beneficio.
Planificar con antelación cómo se obtendrán los recursos necesarios en caso de pérdida.

CONTENIDO:

Planificación y establecimiento de la Gestión de Riesgos en AAPP
Implementación y Operación de la Gestión de Riesgos
Comité de Administración de Riesgos
Manuales e Informes
Bases para el establecimiento del Control Interno
Mantenimiento y mejora de la Gestión de Riesgos en AAPP

MÓDULO 8. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

OBJETIVOS:

Desarrollar una metodología que permita identificar Riesgos de carácter Financiero.
Determinar los factores que influyen en los Riesgos Financieros.
Aprender a valorar cada uno de los Riesgos Financieros.
Enumerar los instrumentos más comunes para cubrir los Riesgos Financieros.

CONTENIDO:

Introducción a la gestión de Riesgos Financieros.
Forwards
Futuros
Gestión de riesgos con forwards/futuros
Opciones
Estrategias y coberturas con opciones
Sensibilidades y cobertura dinámica con opciones
Gestión de riesgo de tipo de cambio
Gestión del riesgo de tipo de interés
Valor en Riesgo (VAR)

MÓDULO 9. SOLVENCIA Y MODELOS DE CAPITAL

OBJETIVOS:

Entender la razón de ser del Solvencia II
Definir el capital económico
Calcular el capital económico
Valorar activos y pasivos al valor justo
Calcular los riesgos previstos en Solvencia II
Distinguir entre modelo standard y modelo interno
Entender el concepto de Enterprise Risk Management
Calcular el riesgo operacional
Encajar el capital económico y la Solvencia II en la gestión de aseguradoras

CONTENIDO:

Introducción a Solvencia II
Modelo Técnico de Solvencia
Fondos Propios y Cobertura de Capital
Riesgo Operacional, Intangible, Mercado y Contraparte
Valoración de Provisiones Técnicas de Vida
Valoración de Provisiones Técnicas No Vida
Riesgo de Salud
Riesgo de Vida
Riesgo de No Vida
MCR (Requerimientos de Capital Mínimo)

MÓDULO 10. TEMAS ACTUALES DE RIESGOS

OBJETIVOS:

Enumerar y entender los requisitos de Seguridad de los Recursos Empresariales conforme el avance a una mayor exposición a las amenazas.
Trasladar los criterios anteriores al ámbito de Controles Informáticos que se requieren en una entidad con creciente carácter tecnológico.
Definir y limitar los Planes de Continuidad y Contingencia conforme la criticidad de procesos en cada tipo de empresa.
Identificar y calificar las herramientas para Riesgos Corporativos más comunes del mercado presente, incluyendo nuevas tendencias previsibles de las mismas.
Identificar otras tipologías de riesgos en diferentes situaciones donde esté involucrada la tecnología.

CONTENIDO:

Gestión de Riesgos Tecnológicos y de Usuario
Riesgo Informático en la Empresa y Controles disponibles
Herramientas sobre Control de Riesgo Informático más comunes
Beneficios del Uso de Herramientas y Prácticas necesarias
Conclusiones sobre Herramientas y Prácticas
Otras Herramientas y Riesgos Residuales a contemplar
Riesgos crónicos o aceptados, producto de la cotidianidad del componente tecnológico.
Riesgos accidentales o de resultado imprevisto no deseado del componente tecnológico.
Riesgos de origen biológico pero que involucran el uso de tecnologías.

MÓDULO 11. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA DE RIESGOS

OBJETIVOS:

Identificar las distintas fuentes, definir y cuestionar la optimización del gasto en Seguros por tipo de empresa y capacidad de desarrollo y protección autónoma.
Determinar y graduar la madurez del Auto-seguro en cada situación empresarial que adopta esta cobertura.
Enumerar y calificar los distintos Mercados Financieros Aseguradores y los productos más repetitivos que se tratan en los mismos.
Presentar y extrapolar otras alternativas de financiación aplicables a las limitaciones de cobertura antes enumeradas.

CONTENIDO:

Gestión de Riesgos y su Financiación
El Auto-seguro y su criticidad
Alternativas del Mercado de Capitales
Alcance de utilización de Productos
Riesgos Residuales en el Tratamiento Financiero de Riesgos

MÓDULO 12. RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS:

Manejar los principales conceptos relacionados con los Riesgos de Cumplimiento en la organización.
Implementar un sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento en la organización.
Manejar y dar respuesta a las notificaciones recibidas a través del buzón de denuncias de las organizaciones.

Aplicar en las organizaciones los cuatro pilares de Riesgos de Cumplimiento.

CONTENIDO:

Introducción y función.
Marco normativo.
Diseño e implantación de la Gestión de Riesgos de Cumplimiento en la organización. ISO 19600.
Sistema de notificación y registro de eventos adversos: buzón de denuncias.
Los cuatro pilares del cumplimiento, fundamento metodológico e implementación de los sistemas de auditoría, control e intervención.
Primer pilar. Cumplimiento de las obligaciones voluntarias.
Segundo pilar. Cumplimiento de las obligaciones extracontractuales.
Tercer pilar. Cumplimiento de las obligaciones legales.
Cuarto pilar. Cumplimiento de las obligaciones penales.

Modelo
Formativo
Flexible
e Innovador

Para un cambio de época, un cambio de modelo formativo

Después de haber sido parte de la formación de más de 150,000 ejecutivos en varios países de Latinoamérica, hemos llegado a la conclusión de que el mayor reto de todo gerente es alcanzar un liderazgo sostenible y tomar las mejores decisiones en mercados que cada día se vuelven más difíciles de maniobrar. Esto sumado a que hoy todo gerente requiere de las mejores herramientas pero como no cuenta con la disponibilidad de tiempo para cursar un programa, utiliza las herramientas que tiene a su alcance.

Conscientes de esta realidad, Panamerican Business School ha diseñado un modelo de formación y actualización totalmente flexible e innovador, a través de un formato de estudio que permite a cada estudiante cursar su programa de Maestría de manera gradual, pero a la vez, escalable.

Modelo Formativo Escalable

El alumno tendrá acceso a las mejores prácticas gerenciales, gracias al modelo de transferencia formativa, lo que permite obtener los mejores conocimientos en el menor tiempo posible. Llevar a la práctica de manera inmediata todos los conocimientos aprendidos.

Información adicional sobre el Máster en Gestión de Riesgos y Compliance

Metodología de aprendizaje basada en proyectos transversales, colaboración y práctica con el apoyo de los de los mejores expertos

Fecha de Inicio

2024

Módulos

Duración

1 año

Formato

100% Online

Requisitos

Bachelor / Licenciatura

Inscripción

Estudiando en PBS

"He elegido PBS por el contenido académico, claro, conciso y objetivo, direccionado a ejecutivos en cargos de liderazgo. También por el prestigio de la escuela y faculty internacional".

Athos de Sá